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亚当斯和詹乐霞宣布破获大型零售盗窃欺诈案

发布时间:2022-05-27 11:03:09 来源:侨报网 浏览:9886 次

市长亚当斯和州总检察长詹乐霞(Letitia James)26日(周四)联合宣布破获一起大型零售盗窃欺诈案,由至少41人组成的犯罪团伙涉嫌盗窃大批奢侈品和药店商品,并转手挂到eBay上售卖销赃。这项多部门配合的联合调查耗时三年之久,涉案金额高达数百万元。

根据起诉书,共有41人被指控参与了上述犯罪团伙。他们从商店偷走了数以千记的商品,大到名牌服装、手袋、鞋子、腰带、化妆品,小到日用百货、咖啡、非处方药、电子产品和各种工具,还有来自约60家不同零售商的550多张礼品卡,包括亚马逊、苹果、Walgreens等。窃匪将偷来的商品放到eBay上转售,价值超过380万元。调查人员还从被告的多个据点查获了大约30万元的现金。



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亚当斯和詹乐霞26日联合宣布一起大型零售盗窃犯罪。(市长办公室提供)


这项调查由纽约市警察局(NYPD)的重窃案部、总检察长办公室的有组织犯罪特别行动组(OCTF)联合进行,为期三年。调查人员通过监控、财务记录等手段发现,自2017年以来,主犯被告Rubinov、Yuriy Khodzhandiyev、Rafik Israilov等人一直在指导众多职业盗窃者偷取特定的零售商品和礼品卡。主谋Rubinov和他的所谓经理们随后用零售价的零头低价收购这些赃物,并放到名为“Treasure-Deals-USA”的eBay店铺转售以获取利润。

据悉,主犯Rubinov自己经营多家店铺,那里也是扒手们带货物销赃的主要场所。通常,他仅以极低的价格向职业扒手们收购赃物,比例大概在正常零售价的6%至8%,具体取决于品牌。Rubinov定期向其员工提供现金来支付收购被盗物品的费用,这种做法促使盗窃——销赃循环不断进行。

Rubinov和其员工收赃后将其存放在曼哈顿中城的一处地点。然后有其他被告定期将赃物运送到Rubinov的住所和藏匿处,这两个地方都位于皇后区的新鲜草原。至少4名被告涉及将被盗财产发布在Rubinov的eBay店铺上转卖。一旦赃物售出,它们就会被运回Rubinov的曼哈顿商店进行包装,然后发货给eBay客户。

据披露,自2017年以来,被告的eBay网店出售了超过137万3728元的赃物。调查人员指出,主犯通过他的PayPal账户和银行账户洗钱,从而隐藏了出售被盗商品的收益。其eBay总收入的近60%,又被Rubinov再投资于各种非法业务,如支付营销费用、员工薪水、提现收购更多赃物等。

此外,调查人员还发现Rubinov向职业扒手们收购了纽约市EBT卡等福利以换取现金,然后使用这些EBT福利为其家人购买食品杂货。

根据起诉书,Rubinov等12名嫌犯被控犯有企业腐败、一级洗钱、参与有组织的零售盗窃和收受被盗财物有关的罪行。每名被告如果被定罪,将面临最高8至25年的监禁。另有28人因参与有组织的零售盗窃和收受被盗财物而被控一级非法持有被盗财产等罪名,如定罪将面临最高8至25年的监禁。

此外,还有8人因涉嫌参与EBT卡盗窃而被指控犯有一级和二级非法使用公益卡和三级福利欺诈罪,如定罪将面临最高2至7年的监禁。

“今天我们表明纽约市不会容忍犯罪——街头犯罪、零售犯罪或有组织犯罪,”市长亚当斯表示,“公共安全是繁荣的先决条件,所以我们想明确一点:当犯罪分子触犯法律时,我们将对其进行调查、逮捕和起诉。这不仅仅是入店行窃,而是作为有组织犯罪团伙的一部分,人们进入商店并搬空货架。这种大规模的零售盗窃模式影响了我们经济的各个层面,从百货公司到大型连锁店再到独立企业——所有这些商家都已经深受疫情的影响。”他感谢詹乐霞、纽约警察局等合作伙伴为使纽约“更安全、更强大、更繁荣”而努力。

                                                                                                                     (责编: 钟旭 )


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